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神马实业股份有限公司2017年日常关联交易公告.PDF

来源: 发表时间:2024-06-26 06:16:16

证券代码:600810股票简称:神马股份 公告编号:临20 17-011神马实业股份有限公司2017 年日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、神马实业 误导性陈述或者重大遗漏,股份公司告并对其内容的有限易真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。年日重要内容提示:1、常关本次交易构成了公司的联交关联交易,此项交易尚须获得股东大 会的神马实业批准,与该关联交易有利害关系的股份公司告关联人将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。2、有限易本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、年日赵静女士、常关 赵海鹏先生的联交认可,并对本项议案表示一致同意。神马实业在审议本次交易时,股份公司告 关联董事王良先生、有限易万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。3、本次关联交易不需要经过有关部门批准。一、2016 年日常关联交易预计与执行情况公司2016 年日常关联交易预计总金额为949160 万元,实际交易 总金额为1056371 万元,具体交易明细详见公司2016 年年度报告财 务报表附注 “关联方及关联交易”部分。二、2017 年日常关联交易预计金额单位:万元关联人关联交易内容 预计金额 河南神马尼龙化工有限责任公司采购商品385600 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司采购商品150000 平顶山神马万里化工股份有限公司采购商品326001 中国平煤神马集团国际贸易有限公司采购商品29160 中国平煤神马集团国际贸易有限公司代理费1300 平顶山神马化纤织造有限责任公司采购商品20110 中国平煤神马集团采购热电19000 上海神马帘子布有限责任公司采购帘子布4400 博列麦纤维有限公司采购切片3070 平顶山市神马材料加工有限责任公司采购商品2450 平煤神马建工集团有限公司支付工程款2000 平顶山市三和热电有限责任公司采购热电1300 平顶山神马鹰材包装有限责任公司采购商品780 中平川仪电气有限公司采购商品500 中国平煤神马集团支付租赁费260 中平能化医疗集团神马职工医院体检费170 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司销售商品109690 河南神马尼龙化工有限责任公司销售商品107150 平煤神马美国有限公司销售商品26350 中国平煤神马集团国际贸易有限公司销售商品19490 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 销售气囊丝33000 深圳市神马化工有限公司销售切片14960 平顶山神马化纤织造有限责任公司销售布、丝10000 江苏永通新材料科技有限公司销售商品7360 平顶山市神马材料加工有限责任公司销售布、丝3000 上海神马帘子布有限责任公司销售商品700 平顶山神马万里化工股份有限公司销售商品500 合计984900三、关联方介绍1、河南神马尼龙化工有限责任公司2公司为中国平煤神马集团子公司。

公司成立于 1996 年 12 月26 日,位于河南省平顶山市开发区,注册资本为人民币1,232,311,960 元,本公司占尼龙化工公司49%的股权,中国平煤神马集团占尼龙化 工公司 51%的股权。主营业务:生产和经营尼龙66 盐及深加工苯系 列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产 品(不含危险品及易燃易爆品)化工设备及配件的设计、制造和经营。2、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2014 年 2 月 24 日,注册资本110,500 万元,住所:河南省平顶山市平顶山化工产业 集聚区,经营范围:对制造尼龙产品的技术研究及推广服务;生产销 售化工产品(不含化学危险品);化工设备及配件的设计、销售;建 材销售;普通货物运输(不含化学危险品)。3、平顶山神马万里化工股份有限公司公司为本公司控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司参 股公司。公司成立于2008 年7 月7 日,注册资本18,200 万元,住所: 平顶山市开发区(河南神马尼龙化工有限责任公司院内),经营范围: 生产:环己烯32800 吨、环己烷8080 吨、苯45000 吨、重质苯10000 吨(安全生产许可证有效期限至2017 年11 月11 日)、环己醇;批发、 零售:环己醇、其他化工产品(不含危险化学品)、有色金属(国家 限制经营的除外)、钢材、建材;化工、化学技术服务。

4、中国平煤神马集团国际贸易有限公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010 年 3 月 16 日,注册资本3 亿元,住所:郑州市郑东新区商务内环10 号9 层904 号,经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务。5、平顶山神马化纤织造有限责任公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2003 年7 月,注 册资本500 万元,主营产品为:工业帆布和民用布。公司拥有最先进3 的瑞士苏尔寿阔幅片梭织机18 台,化纤帆布年生产能力达4000 吨; 有1515×75 寸宽幅织机128 台,民用布年生产能力400 万米。6、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司本公司控股股东。公司成立于 2008 年 12 月 3 日,注册资本 1,943,209 万元,住所:平顶山市矿工中路 21 号院,主要业务为原 煤开采和洗选;生产、销售:帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料 及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)等。7、上海神马帘子布有限责任公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1998 年 11 月 3 日,注册资本3,380.30 万元,住所:上海市金山区亭卫公路石化纬 六路口,经营范围:浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。

8、博列麦纤维有限公司公司为本公司控股子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限 公司股东。公司位于德国埃伦巴赫市格拉兹斯托夫大街,经营范围: 生产、销售聚酰胺纤维等。9、平顶山神马材料加工有限责任公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司位于河南省平顶山市建设 路中段,注册资本350.9 万元,公司自 1984 年成立以来,历经多次 改制和近二十年的滚动发展,形成了以尼龙66 产品,纸制品和木制 品为主业的三大系列,20 多个品种的生产规模,其主导产品年生产 能力:尼龙粒子1800 吨,锦纶66 缆绳800 吨,棕丝子口布250 吨, 高速纺螺旋纸管500 万支,纸塑三复合包装袋4000 万条,铝箔袋和 环保袋 1000 万条,木轴5 万根,木托盘5 万块,木法兰6 万块,中 高档纸箱50 万个。公司通过了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 质量、环境和职业健康安全体系认证。10、平煤神马建工集团有限公司4公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996 年 8 月 22 日,注册资本350,509,100 元,住所:平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院,经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程等。

11、平顶山市三和热电有限责任公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于1996 年7 月2 日, 注册资本 12,245 万元,住所:平顶山市轻工路中段,经营范围:电 力、热力生产与销售。12、平顶山神马鹰材包装有限责任公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2007 年 12 月24 日,注册资本420 万元,注册地址:平顶山市卫东区建设路中段。经 营范围:包装用品的生产和销售。13、河南中平川仪电气有限公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010 年11月8 日, 位于平顶山市高新技术产业开发区建设路616 号,注册资本1,100 万 元。经营范围:研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、 防爆电器、自动化设备、LED 节能灯及配件等。14、中平能化医疗集团神马职工医院医院为中国平煤神马集团分公司。医院位于平顶山卫东区新华路 中段,注册资金280 万元,床位80 张,诊疗科目有预防保健科/内科 /外科/妇产科/妇女保健科/儿科/眼科等。15、平煤神马美国有限公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2011 年 9 月 26 日,位于美国洛杉矶市,注册资本:200 万美元。

经营范围:中国平 煤神马集团自产产品和所需原辅料的进出口业务,适时开展第三方贸 易。16、博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司5本公司参股公司,持股比例49%。公司成立于2005 年5 月23 日, 注册资本为 20 万美元,住所:上海市外高桥保税区基隆路6 号301 室,经营范围:销售安全气囊丝产品和其它产品。17、深圳市神马化工有限公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2005 年 12 月23 日,注册资本 50 万元,住所:深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文安 中心2209 室,经营范围:销售帘子布、产业用布、工业丝、民用丝、 地毯丝等。18、江苏永通新材料科技有限公司公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2011 年10 月9 日, 注册资本29,800 万元,住所:海安县海安镇圣元大道98 号,经营范 围:工程塑料、锦纶6 切片、锦纶长丝的研发、销售;差别化功能性 锦纶6 联合纺丝的研发、生产(涉及专项许可的需办理专项审批后方 可经营)、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限 定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。四、关联交易定价原则参照市场价格双方协商确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 情况为保证本公司及关联方生产经营的正常进行,双方不可避免的存 在着较多的日常关联交易。近年来,公司通过采取多种措施,不断规 范关联交易行为。下一步,公司将继续采取相关措施,努力降低关联 交易金额,增强公司独立性。上述日常关联交易对公司的独立性不会 产生大的影响。六、独立董事的意见公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生认为上述关联交 易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定, 对上市公司及全体股东是公平的。6 特此公告。神马实业股份有限公司董事会2017 年4 月26 日7

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